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陕西美容院女老板涉嫌集资2.3亿 案宗1.5米高
发布时间:2015-12-17 作者:admin 点击:294 评论:0 字号:

以为银行揽储、做生意周转、扩大经营等为由,并以月息1.5%到30%不等高息为诱饵,从61人手里集资2.3亿元,致使0.85亿元无法追回。12月10日,陕西省大荔县美容院女老板涉嫌集资诈骗案一审开庭,庭审中相关卷宗摞起来约有1.5米高,开庭时间长达8小时。

大荔县姬姬美容院女老板杜洋,女,38岁,初中文化。2013年11月初,杜洋去澳大利亚旅游,集资人担心其跑路报警事发。同年12月20日,杜洋在亲属的规劝下回国投案,12月23日,因涉嫌集资诈骗罪被大荔县检察院批捕。

经查,杜洋从2007年11月到2013年11月的6年间,先后以为银行揽储、做生意周转、扩大经营等为由,并以月息1.5%到30%不等高息为诱饵,先后从孙某、程某、刘某等61人手中非法集资2.3294亿元,返回本息1.4175

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亿元,涉嫌诈骗他人资金0.8579亿元,用于偿还前期集资人员本息和个人消费及生产经营。其中用于个人消费和生产经营及投资仅454万余元。

10日庭审前,3名法官抱着卷宗走进法庭,摞起来有1.5米高。随后,被告人杜洋流着泪被法警押进法庭,旁听席传来一阵唏嘘声。

庭审从上午9点一直进行到下午5点半才结束,除中午半小时的休庭外,一直持续了约8个小时。

10日的庭审中,公诉人先后共宣读了59起犯罪指控,这些指控共涉及无法偿还的金额共计0.8579亿元。

通过当庭举证、质证,被告人杜洋对此表示均认可、无异议,只是一再强调这0.8579亿元的集资款,绝大部分被用于偿还前期集资人的本息。

法官在询问被告人杜洋,为何以月息1.5%到30%不等的高息集资时,杜洋说,投资失败资金链断裂,为了面子只好借高利贷集资,拆东墙补西墙,导致窟窿越补越大无法偿还,现在很后悔。

经查,被告人杜洋在6年间非法集资账面往来资金高达15亿元,由于其账目不规范、进出资金不少以现金支付,经过司法会计鉴定最终认定杜洋从61人手中非法集资2.3294亿元,导致0.8579亿元无法偿还。

公诉人指控被告人杜洋吸收的集资款绝大部分用于支付前期集资本息,只有少部分用于投资和经营,在明知无法偿还本息的情况下,还在以高息非法集资,账目也不完善,有故意行为,构成集资诈骗罪。

被告人辩护律师认为,杜洋集资并无占为己有之意,这些钱主要支付了集资人的本息,公安机关应当追缴前期集资人的不当获利,退还集资人,杜洋的行为只构成吸收公众存款罪。另外,杜洋主动投案,认罪态度也好,也愿意以自己的财产弥补集资人的损失,有从从轻处罚的情节。

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